Правоохоронці затримали директора підприємства з виробництва картонно-паперової тари, якого підозрюють у продовженні торгівлі з Росією після початку повномасштабного вторгнення.
За даними слідства, раніше він був депутатом забороненої проросійської партії ОПЗЖ.
Схема обходу санкцій
У 2021 році компанія уклала контракт із російським виробником на постачання обладнання вартістю понад 1,1 млн євро та перерахувала передплату у розмірі 810 тисяч євро.
Після початку війни директор підприємства, попри урядову заборону на імпорт товарів із Росії, продовжив співпрацю з російським постачальником.
Для обходу обмежень він залучив білоруську компанію-посередника, через яку обладнання доставили транзитом через одну з країн Європейського Союзу.
У межах цієї схеми російській стороні було перераховано ще понад 382 тисячі євро.
Крім того, підозрюваний пообіцяв представнику російського постачальника додаткові 92,4 тисячі євро за прискорення відвантаження обладнання та компенсацію ПДВ.
Підприємство і активи на окупованій території
Компанія зареєстрована у Києві, має філії у Дніпропетровській та Київській областях, а також виробничі потужності на Луганщині.
За інформацією СБУ, у 2022 році фігурант перереєстрував промисловий комбінат на тимчасово окупованій території за російським законодавством.
Підозра та запобіжний захід
Правоохоронці повідомили підприємцю про підозру у пособництві державі-агресору.
Суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою.
За даними журналістів, ймовірно йдеться про бізнесмена Геннадія Мініна, який, за інформацією ЗМІ, має російський паспорт.