В Україні ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, учасники якої ошукали щонайменше 20 громадян Латвії на суму понад 300 тисяч євро.
Як працювала схема
Зловмисники діяли через мережу кол-центрів і телефонували громадянам Латвії, представляючись співробітниками банків або правоохоронних органів.
Вони повідомляли про нібито загрозу для банківських рахунків і пропонували пройти «перевірку безпеки». Під цим приводом виманювали логіни та паролі від онлайн-банкінгу.
Після отримання доступу шахраї входили до рахунків жертв, переводили кошти на підконтрольні рахунки, а потім знімали готівку та розподіляли її між учасниками схеми.
Хто організував аферу
Ключову роль у схемі відігравали двоє мешканців Івано-Франківська 2001 та 2002 років народження.
Перебуваючи в Латвії, вони підшуковували так званих «дропів» — осіб, які за винагороду відкривали банківські рахунки та передавали доступ до них шахраям.
Міжнародна операція
Викриття схеми відбулося в межах міжнародної кібероперації «Scammer», яку координували українські та латвійські правоохоронці за підтримки Європолу.
Фігурантам повідомили про підозру у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Розслідування триває, можливе висунення додаткових обвинувачень.
Нова хвиля шахрайства
Паралельно правоохоронці попереджають про нові шахрайські схеми. Зловмисники розсилають фейкові листи від імені державних установ із вимогою надати фінансові документи.
Також поширюються повідомлення в месенджерах із обіцянками грошових компенсацій. Посилання ведуть на підроблені сайти, де користувачів змушують вводити банківські дані.
У результаті люди втрачають кошти зі своїх рахунків.
Міжнародні шахрайські мережі дедалі активніше використовують соціальну інженерію, а їхні схеми виходять за межі однієї країни.