НБУ перевіряє банки через 150 млн грн застави за Германа Галущенка
Національний банк України проводить позапланові перевірки фінустанов, через які, за матеріалами розслідування САП, вносили заставу за ексміністра енергетики Германа Галущенка. Йдеться про платежі на загальну суму 150 млн гривень.
НБУ перевіряє банки через заставу за Галущенка
Національний банк розпочав позапланові перевірки фінансових установ, які обслуговували клієнтів, пов'язаних із внесенням застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Перевірки стартували ще 24 серпня.
Регулятор має встановити, чи дотримувалися банки вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час проведення відповідних операцій. Назви установ, які зараз перевіряють, НБУ не розголошує.
НБУ повідомив про понад 100 рішень щодо Sense Bank
Водночас Нацбанк окремо навів дані щодо Sense Bank. За період від кінця 2022 року до 2026 року комітет НБУ ухвалив понад 100 рішень, які стосувалися цієї фінустанови.
Крім того, регулятор направив 21 повідомлення до правоохоронних органів, податкової служби та служби фінансового моніторингу.
НАБУ заявляло про 150 млн гривень та відключення фінмоніторингу
За версією НАБУ, збором коштів для застави за Галущенка займалася колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Наразі вона перебуває у СІЗО.
Слідство стверджує, що для проведення платежів на загальну суму 150 млн гривень дію системи фінансового моніторингу тимчасово відключили. Раніше Кабмін також відсторонив голову наглядової ради Sense Bank, який фігурує у справі НАБУ.
Ми також писали на цю тему:
FAQ
-
Чому НБУ проводить позапланові перевірки банків?
НБУ перевіряє дотримання вимог фінансового моніторингу банками, через які, за матеріалами розслідування САП, вносили заставу за Германа Галущенка.
-
Про яку суму застави йдеться?
За версією НАБУ, платежі для внесення застави проводилися на загальну суму 150 млн гривень.
-
Коли НБУ розпочав перевірки?
Позапланові перевірки фінансових установ розпочалися 24 серпня.