Львівському активісту Назарію Гусакову, який має спінальну м’язову атрофію, повідомили про нову підозру. За даними прокуратури, слідство вважає, що кошти, зібрані нібито на лікування, легалізовували через криптовалютні сервіси Binance і WhiteBIT, а загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищив 162,5 млн грн.
У чому полягає нова підозра
Львівський активіст Назарій Гусаков, який має спінальну м’язову атрофію, отримав нову підозру. Правоохоронці інкримінують йому легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
За інформацією прокуратури, кримінальне провадження стосується коштів, які люди добровільно переказували на лікування. Слідство вважає, що після отримання ці гроші використовувалися у схемі, спрямованій на приховування їхнього походження.
«За даними слідства, кошти, які люди переказували на лікування, для приховування їхнього походження переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, конвертували в USDT і переміщували між численними криптогаманцями», — повідомили у прокуратурі.
Яку схему описує слідство
За версією правоохоронців, після надходження коштів вони проходили кілька етапів фінансових операцій. Частину переказів здійснювали через криптовалютні платформи Binance та WhiteBIT.
Слідчі стверджують, що гроші розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток, оформлених на інших осіб. Після цього кошти конвертували у криптовалюту USDT та переміщували між великою кількістю криптовалютних гаманців.
За оцінкою слідства, загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн.
Скільки потерпілих встановлено
У ході розслідування кількість встановлених потерпілих продовжила зростати. На цей момент правоохоронці повідомляють про 96 осіб, які визнані потерпілими у справі.
Також збільшився встановлений розмір збитків. Якщо раніше йшлося про 1,3 млн грн, то тепер слідство оцінює його у понад 2 млн грн.
«Кількість встановлених потерпілих становить уже 96 осіб, а розмір встановлених збитків зріс із 1,3 млн грн до понад 2 млн грн», — зазначають у прокуратурі.
Попередня справа та нові обставини
За даними слідства, Назарій Гусаков збирав кошти на придбання дороговартісного препарату для лікування спінальної м'язової атрофії. Водночас правоохоронці стверджують, що необхідний лікарський засіб він отримував безкоштовно від Львівської міської ради.
Після проходження лікування в Італії Гусаков повернувся до України, де йому оголосили нову підозру. Суть обвинувачень щодо збору коштів залишилася незмінною, однак сума встановлених збитків була переглянута у бік збільшення.
Окремо прокуратура повідомляє, що до суду вже передано інше кримінальне провадження, яке стосується шахрайства та легалізації майна.
Який запобіжний захід проситиме прокуратура
Прокуратура заявила, що звертатиметься до суду з клопотанням про застосування до Назарія Гусакова запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Рішення щодо цього питання має ухвалити суд після розгляду відповідного клопотання сторони обвинувачення.