Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ Олександра Банькова. Слідство підозрює його у створенні організованої групи, яка могла привласнювати та легалізовувати міжнародну допомогу, що надходила Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Банькова відправили до СІЗО із заставою 10 млн грн
Вищий антикорупційний суд 3 серпня обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю МЗС Олександру Банькову. Експосадовця взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень.
Баньков має перебувати у слідчому ізоляторі до 30 вересня. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив призначити заставу у 15 мільйонів гривень, однак суд зменшив її на 5 мільйонів.
Захисник колишнього посадовця наполягав на більш м’якому запобіжному заході. Адвокат також називав запропоновану стороною обвинувачення суму застави великою.
Слідство назвало учасників імовірної організованої групи
За версією правоохоронців, Олександр Баньков міг створити організовану групу для привласнення та подальшої легалізації благодійних коштів. Імовірні злочини могли відбуватися на початку повномасштабної війни, коли іноземні партнери активно переказували допомогу Україні.
До складу групи слідство також включає колишнього керівника апарату Раміза Рамазанова, засновника громадської організації «Центр сприяння міжнародного співробітництва» Владислава Рєзнікова та бухгалтерку.
Прокурори виділяють три основні епізоди: можливе привласнення пожертв із Японії, махінації з коштами американської організації Renew Democracy Initiative та легалізацію отриманих грошей.
Понад 17,2 млн грн пожертв із Японії: що встановило слідство
Один з епізодів стосується понад 17,2 мільйона гривень, які надійшли на рахунки посольства України в Японії. За даними сторони обвинувачення, Баньков нібито ініціював зміну порядку звітності та доручив перераховувати пожертви на рахунок підконтрольної громадської організації.
Слідство стверджує, що учасники групи отримали два транші по 500 тисяч доларів. Гроші надходили під виглядом допомоги українським військовим і цивільному населенню.
Правоохоронці вважають, що весь 1 мільйон доларів згодом перевели у готівку. Остаточну оцінку цим твердженням має дати суд.
Гранти на 700 тисяч доларів та завищена вартість послуг
Другий епізод пов’язаний з американською організацією Renew Democracy Initiative. За твердженням прокурора, Баньков міг увійти в довіру до її представників і підписати грантові угоди від імені громадської організації, зазначивши свою посаду державного секретаря МЗС.
Загальна сума грантів становила 700 тисяч доларів. Слідство вважає, що до виконання робіт залучали реальних виконавців, однак вартість їхніх послуг у документації суттєво завищували.
За допомогою фіктивної звітності учасники можливої схеми могли перевести у готівку приблизно 8 мільйонів гривень.
Компанія, сім ФОПів та ланцюжок із 4–5 товариств
За матеріалами слідства, виведення і легалізація коштів відбувалися у кілька етапів. Приблизно 3,5 мільйона гривень могли пройти через підконтрольну компанію «Вест Естейт».
Ще 20 мільйонів гривень, за версією обвинувачення, транзитом переказали через рахунки семи фізичних осіб-підприємців на фіктивні товариства. Крім того, 13,7 мільйона гривень могли провести через конвертаційні центри.
Для останньої частини операції нібито використовували ланцюжок із чотирьох або п’яти товариств з обмеженою відповідальністю. Посередникам при цьому могли виплачувати комісію за переведення безготівкових коштів у готівку.
Можливі порушення виявили під час внутрішнього аудиту МЗС
У Міністерстві закордонних справ повідомляли, що ознаки можливих зловживань із міжнародною допомогою знайшли під час внутрішнього аудиту. Зібрані матеріали передали правоохоронним органам.
27 липня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про викриття організованої групи, яка могла заволодіти коштами іноземних донорів на початку повномасштабної війни.
Організатором правоохоронці називають колишнього державного секретаря МЗС, який працював на цій посаді з 2020 до 2024 року. У період, коли міністерство очолював Дмитро Кулеба, державним секретарем відомства був Олександр Баньков.
Головні питання про справу Олександра Банькова
Який запобіжний захід обрали Банькову?
Вищий антикорупційний суд узяв його під варту до 30 вересня з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави.
Яку заставу просив прокурор?
Прокурор САП наполягав на заставі у розмірі 15 мільйонів гривень.
У чому підозрюють колишнього держсекретаря МЗС?
Його підозрюють у причетності до організованої групи, яка могла привласнювати та легалізовувати кошти міжнародної благодійної допомоги.
Хто ще фігурує у справі?
Слідство називає колишнього керівника апарату Раміза Рамазанова, засновника ГО Владислава Рєзнікова та бухгалтерку.
Які суми фігурують у матеріалах розслідування?
Йдеться про понад 17,2 мільйона гривень пожертв із Японії, два транші по 500 тисяч доларів, гранти на 700 тисяч доларів, а також операції на 3,5 мільйона, 20 мільйонів і 13,7 мільйона гривень.