НАБУ та САП повідомили про викриття організованої групи, яку, за версією слідства, очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ. Фігурантів підозрюють у заволодінні понад 37 млн грн, отриманими від іноземних громадян і донорів для підтримки України.
Як могла працювати схема
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу, учасників якої підозрюють у заволодінні коштами міжнародної допомоги. За даними слідства, організатором схеми був колишній державний секретар МЗС, який обіймав посаду у 2020–2024 роках.
Правоохоронці стверджують, що посадовець переконував міжнародних донорів і працівників українських дипломатичних установ за кордоном перераховувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. Ці гроші мали використовуватися для підтримки України.
«Державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації», — повідомили в НАБУ.
Куди переказували гроші
Експертиза встановила, що кошти, які надходили громадській організації, юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду Міністерства закордонних справ України. Отже, розпоряджатися ними можна було лише відповідно до визначеного призначення.
Однак надалі гроші переказували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб. Після цього кошти, за версією слідства, спрямовували до конвертаційних центрів, переводили у готівку та використовували для особистого збагачення учасників схеми.
«Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення», — заявили в антикорупційному бюро.
Фіктивні листи та грантові угоди
Для створення видимості законної діяльності громадської організації фігуранти нібито виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди. Такі документи мали приховати реальний рух отриманих від донорів коштів.
На цей момент слідство встановило легалізацію понад 37 млн грн. За курсом, який діяв на час імовірного вчинення злочину, ця сума становила приблизно 1,28 млн доларів США.
Розслідування триває, тому остаточний обсяг збитків і повне коло причетних осіб можуть бути уточнені. Вина підозрюваних має бути доведена судом у встановленому законом порядку.
Кого підозрює слідство
За інформацією НАБУ, підозри отримали четверо учасників імовірної організованої групи. Їхні імена у повідомленні правоохоронців не зазначені.
Організатором називають колишнього державного секретаря МЗС, який працював на посаді у 2020–2024 роках. Також серед підозрюваних є колишній керівник апарату держсекретаря, який нині залишається дипломатичним працівником.
Ще двома фігурантами стали радник колишнього міністра закордонних справ, який очолював підконтрольну громадську організацію, та бухгалтер цієї ГО. Слідство перевіряє роль кожного з них у залученні, переказуванні, переведенні в готівку та подальшій легалізації грошей.
FAQ
- Яку суму могли привласнити учасники схеми?
Слідство встановило легалізацію понад 37 млн грн, що на момент імовірного злочину становило близько 1,28 млн доларів США. - Для чого призначалися ці гроші?
Кошти надходили від іноземних громадян і міжнародних донорів та мали використовуватися для підтримки України. - Як гроші могли виводити з громадської організації?
Їх переказували на рахунки підконтрольних ФОПів і компаній, а потім спрямовували до конвертаційних центрів для переведення в готівку. - Скільки людей отримали підозри?
У повідомленні НАБУ йдеться про чотирьох підозрюваних, серед яких колишній держсекретар МЗС, дипломатичний працівник, керівник ГО та бухгалтер. - Чи назвали правоохоронці імена фігурантів?
Ні, в оприлюдненому повідомленні імена підозрюваних не вказані.