Національна поліція заявила, що мережа U420 була одним із напрямків діяльності наркогрупування «Химпром», яке використовувало складну структуру для збуту наркотиків і ухилення від відповідальності.
Про це повідомив начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкиридзе під час брифінгу.
Що відомо про «Химпром»
За даними слідства, ще у 2019 році про підозру повідомили 30 учасникам угруповання. Двоє організаторів перебувають у міжнародному розшуку.
Станом на зараз:
- 19 осіб вже засуджено;
- матеріали щодо 28 фігурантів передані до суду;
- у 8 випадках розгляд справ триває.
Лідером угруповання є громадянин РФ, який переховується за кордоном.
Як працювала структура після викриття
Після перших розслідувань організатори перебудували систему, розділивши її на незалежні напрямки. Це дозволило мінімізувати ризики викриття та ізолювати учасників один від одного.
1. Збут наркотиків
Угруповання одним із перших почало системно використовувати:
- Telegram;
- даркнет-маркетплейси.
Також вони навчали «хіміків» виготовляти наркотики за відеоінструкціями, що дозволяло масштабувати виробництво.
2. Кол-центри та вербування
Після початку повномасштабної війни частину діяльності перенесли за кордон. Там вербували людей, які:
- залучали нових «закладчиків» в Україні;
- працювали у шахрайських кол-центрах.
Зловмисники представлялися співробітниками банків або правоохоронних органів і ошукали громадян ЄС на понад 50 млн грн.
3. Силовий тиск
Окремий напрямок — тиск на колишніх учасників або конкурентів. У квітні правоохоронці провели спецоперацію для документування таких дій.
Мережа U420: як працювала схема
Одним із ключових інструментів стала мережа U420.
Її особливості:
- оформлення через 145 різних ФОП;
- розподіл функцій між підставними особами;
- використання людей, які часто навіть не знали про свою участь.
Схема дозволяла:
- ухилятися від податків;
- перекладати відповідальність на формальних власників;
- ускладнювати розслідування.
Результати останніх операцій
Під час нещодавніх заходів правоохоронці:
- провели близько 300 обшуків;
- вилучили наркотики на 75 млн грн;
- повідомили про підозру щонайменше 4 особам;
- заарештували 416 рахунків;
- заблокували криптовалюту на суму близько 1 млн USDT.
Частині підозрюваних вже обрано запобіжний захід — тримання під вартою.